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交行朔州平鲁区支行成功堵截 钓鱼网站诈骗

文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-03

  2019年9月10日,交行朔州平鲁区支行工作人员成功堵截了一起钓鱼网站诈骗,减少了客户资金损失。

  当日上午,客户王女士前来网点要求查询信用卡交易明细,工作人员将其带至智能机具办理,但卡却被吞,询问客户才知其卡已经进行了应急挂失。王女士领卡后要求查询2019年9月9日金额为100元的交易明细,想知道对方的户名及账号。因客户拿到明细后与随行人员窃窃私语,凭职业敏感度经办人员猜测该客户可能是被骗,于是与客户进行了进一步的深入沟通。客户告知经办人员,一名自称是上海银联总部的工作人员给自己打电话说其在淘宝有一笔消费退费,因商家系统最近升级,无法直接原路退回,需客户配合按照其讲解步骤操作退款,因此王女士通过QQ添加此工作人员的联系方式。据客户回忆自己在淘宝购买某件东西后,由于不合适想要退货,前期已通过阿里旺旺联系工作人员,故对该电话并没有产生怀疑。因此点击对方发送的链接进行了软件下载并注册,自己之前购物消费的580元退了100元。洛阳市东环路向北打通工程(中州东路至瀍涧大道)勘察招标公告!但是对方称因监管要求如果全部退款需要进一步提供身份证号码等个人信息,此时客户有点怀疑于是先将卡进行电话挂失,前来银行查询明细以此来确定对方的身份信息。工作人员查看客户与对方的聊天记录后,发现这与自己日常培训的诈骗手段极其相似,告知客户其可能是被骗,因其信息已被泄露,建议其将卡里的钱先全部转出至安全账户然后将此卡注销。

  近年来,随着网络的发展,各种形式的诈骗越来越猖獗,我们银行工作人员除了为客户办理常规业务以外,还需积极提升识别诈骗的能力,尽最大努力为客户保障资金安全。

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